Pateicoties aizdomām par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un teroristu finansēšanu, naudas atmazgāšanas novēršanas birojs pagājušajā gadā pēdējo reizi uzsāka 444 lietas, un 233 lietas tika nosūtītas iestādēm turpmākai apstrādei un kriminālvajāšanai saskaņā ar gada ziņojumu par šīs iestādes darbu, ko ceturtdien apstiprināja valdība.

Tomēr 227 lietās tika aizdomas par naudas atmazgāšanu, un 6 teroristu finansēšanas gadījumos tas ir norādīts Biroja gada pārskatā.

Banka pagājušajā gadā ir izdevusi 32 blokādes, lai apturētu aizdomīgus darījumus 21,1 miljonu apmērā. Saskaņā ar ziņojumu pagājušajā gadā Birojs izsniedza bankām pavisam 22 rīkojumus, lai uz laiku apturētu aizdomīgu darījumu izpildi, kā arī nosūtīja 10 priekšlikumus ārvalstu finanšu izlūkošanas vienībām, lai īslaicīgi atliktu ārvalstīs veiktos darījumus.

2014 laikā. viņš arī nosūtīja 232 pieprasījumus 49 valstīm, lai iegūtu ārvalstu datus, kas vajadzīgi, lai atklātu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un teroristu finansēšanu, un saņēma 74 vaicājumus no 26 valstīm, kā arī datu apmaiņai saistībā ar naudas atmazgāšanas un teroristu finansēšanas atklāšanu.

Dati par saņemto aizdomīgo darījumu skaitu liecina, ka tas ir 2014. saņēma 698 paziņojumus no visiem nodokļu maksātājiem (bankām utt.) par aizdomīgiem darījumiem, kas ir pieaugums no 20,97 procentiem salīdzinājumā ar 2013. un lielākais aizdomīgo darījumu skaits, kas saņemti no 2009. gadā.

Vislielākais aizdomīgo darījumu skaits bankās par nodokļu maksātāju ziņots pagājušajā gadā, un banku sektora daļa aizdomīgo darījumu skaitā 2014. sasniedza 86,2 procentus. Otrā vieta pēc aizdomās turamo darījumu skaita ir Horvātijas pasts, saskaņā ar ziņojumu.

Ir arī teikts, ka "biroja darbs 2014. iepriekšējos gados ir vērojams ievērojams progress, kas ir redzams daudzos atklātos gadījumos ar aizdomām par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, lielāks skaits lietu, ko Birojs ir nodevis attiecīgajām valsts iestādēm turpmākai apstrādei un kriminālvajāšanai, kā arī nepārtraukta aizdomīgu darījumu bloķēšana, ko veic Birojs. "

Salīdzināšanas darbi, birojs atrodas 2013. atklāja 411 lietas, par kurām ir aizdomas par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un teroristu finansēšanu, un 159 lietas tika nosūtītas attiecīgajām iestādēm un ārvalstu birojiem turpmākai izmeklēšanai.

Lai novērstu Horvātijas finanšu sistēmas vai Eiropas Savienības finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas nolūkos, Birojs ir arī 2014. turpināja analītiski apstrādāt aizdomīgus darījumus, ko iekasējušas bankas un citi nodokļu maksātāji.

Tā ir Office un 2014 laikā. Interaktīvi sadarbojās 117 lietās ar policiju, DORH, USKOK, SOA un Finanšu inspekciju, kā arī nepārtrauktu un intensīvu sadarbību starptautiskās datu apmaiņas jomā ar ārvalstu finanšu informācijas vienībām, tostarp datus par nodokļu noziegumiem , ir norādīts gada pārskatā par biroja darbu 2014. gadā.